Novinky
Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar) - do 31.12.2016. Chronologicky řazeno.
Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.
Agenda bývalého Finančního analytického útvaru MF
Informace MF o boji proti praní peněz a financování terorismu - do 31.12.2016.
Finanční analytický útvar jako odbor MF byl zrušen zákonem č.368/2016 Sb. k 31.12.2016. Jeho úkoly a pravomoci přešly od 1.1.2017 na nově vznikající Finanční analytický úřad, aktuální informace: www.financnianalytickyurad.cz.
Základní informace
Průvodní informace o činnosti Finančního analytického útvaru a kontakty.
Legislativa AML/CFT
Základní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Oznámení podezřelého obchodu
Finanční analytický útvar publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací povinnosti povinných osob.
Převoz peněz přes hranice
Tiskopisy pro převoz peněz.
Zprostředkovaná identifikace
Tiskopisy pro zprostředkovanou identifikaci.
Mezinárodní spolupráce a instituce
Čtyřicet doporučení FATF k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Mezinárodní sankce
Informace k předpisům mezinárodních sankcí.
Stanoviska Finančního analytického útvaru
Stanoviska FAÚ MF ČR k problematice AML a CFT - zobecněná výkladová stanoviska MF k zákonu č. 253/2008 Sb.
Výsledky činnosti Finančního analytického útvaru
Výsledky činnosti Finančního analytického útvaru v boji proti praní peněz a financování terorismu.
Systém vnitřních zásad a kontaktní osoba
Vzor systému vnitřních zásad a určení kontaktní osoby.