Základní informace
Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.
WEB: www.financnianalytickyurad.cz
FAÚ působí již od roku 1996. V souladu se zákonem (původní zákon č. 61/1996 Sb. nahrazen s účinností od 1. 9. 2008 zákonem č. 253/2008 Sb.) zajišťuje především tyto úkoly:
-
I. šetření podezřelých obchodů hlášených povinnými osobami (OPO), ale i dalších podnětů
-
II. kontrolní činnost a právní agendu spojenou s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí a jednak s vedením řízení o přestupcích a správních deliktech
-
III. spolupráci se zahraničím.
Související informace - viz. Výroční zprávy FAÚ
Kontakty platné do 31.12.2016:
| telefonní spojení | 420 257 044 501 +420 603 587 663 po skončení pracovní doby tj. v době od 16.00 do 8.00 v pracovní dny a během dnů pracovního klidu a svátků +420 257 044 502 (FAX) |
|---|---|
| Možnost osobního doručení |
Podatelna - Letenská15, 118 10 Praha 1 , uvedenou adresu nelze využít pro podání Oznámení o podezřelém obchodu, je nutné kontaktovat pracovníky na shora uvedených číslech |
| Prostřednictvím pošty | P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1 |
| fau@mfcr.cz - nelze využít pro podávání oznámení o podezřelém obchodu | |
| datová schránka FAÚ | ID datové schránky: nelze, prozatím využít pro podávání oznámení o podezřelém obchodu |
| info |
Finanční analytický útvar - informace platné do 31.12.2016 |
Související informace - Historie vzniku FAÚ
Dokumenty ke stažení